كشف الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكويتية بتاريخ 24 نيسان 2025، والذي ينشر “أساس” حيثيّاته، تفاصيل مُذهلة عن كيفيّة عمل “الجماعة الإجرامية المنظّمة”، التي كان ينقسم أفرادها إلى مجموعات مُتّسقة:
– الأولى تتولّى مهمّة جمع الأموال النقدية من آخرين عبر شركة صيرفة.
– الثانية تُسلّم الأموال إلى آخرين في مقرّ الشركات الوهميّة.
– الثالثة توزّع الأموال على حسابات 9 شركات وحسابين شخصيَّين لاثنين من المتّهمين.
– الرابعة تعمل على ترتيب الوثائق المزوّرة لتحويل الأموال إلى خارج الكويت، إمّا عبر البنوك أو عبر شركات صرافة.
التفاصيل في مقال الزميل نايف سالم اضغط هنا
