صدر حكم في أكبر قضيّة غسل أموال بتاريخ الكويت، بعد سنوات من التحرّيات والتحقيقات والمحاكمات، شملت “شبكة مُنظّمة عابرة للجنسيّات والحدود” وعشرات الشركات الوهميّة، لتورّطها…
صدر حكم في أكبر قضيّة غسل أموال بتاريخ الكويت، بعد سنوات من التحرّيات والتحقيقات والمحاكمات، شملت “شبكة مُنظّمة عابرة للجنسيّات والحدود” وعشرات الشركات الوهميّة، لتورّطها…
مع إقتراب لبنان من وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة الملحّة إلى إنشاء إطار متين وفعّال للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تواجه البلاد لحظة محورية،…
مع إقتراب لبنان من وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة الملحّة إلى إنشاء إطار متين وفعّال للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تواجه البلاد لحظة محورية،…
ليست المرّة الأولى التي يواجه فيها لبنان تدقيقاً دولياً بشأن ممارساته الماليّة بفعل إدراجه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). وقد سبق له أن…
ليست المرّة الأولى التي يواجه فيها لبنان تدقيقاً دولياً بشأن ممارساته الماليّة بفعل إدراجه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). وقد سبق له أن…
